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- Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)
Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)
Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG - Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
vom 13.08.2008, BGBl I, S. 1690 (PDF, 160KB, nicht barrierefrei)
Berichtigung vom 15.04.2009, BGBl I 2009, S. 816 (PDF, 47KB, nicht barrierefrei)
Aus dem Gesetzentwurf:
Durch die Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und die Richtlinie 2006/70/EG der Kommission sind die Grundlagen für die nationalen Gesetzgebungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung umstrukturiert und erweitert worden. Ziel dieses Gesetzentwurfs ist die Umsetzung der Vorgaben dieser Richtlinien in nationales Recht.
Europäische Impulse:
- Richtlinie 2005/60/EG (ABl. EG Nr. L 309, 25.11.2005, S. 15 (PDF, 310KB, nicht barrierefrei))*
- Richtlinie 2006/70/EG (ABl. EG Nr. L 214, 04.08.2006, S. 29 (PDF, 63KB, nicht barrierefrei))*
Werdegang auf europäischer Ebene:
Nationale Umsetzung:
- Referentenentwurf (PDF, 337KB, nicht barrierefrei) (Stand: 11.10.2007) nebst Begründung zum Referentenentwurf (PDF, 551KB, nicht barrierefrei)
- Gesetzentwurf (PDF, 445KB, nicht barrierefrei) (Stand: 27.02.2008)
Aus dem Angebot des Deutschen Bundestages**:
| Parlamentsmaterialien beim DIP (HTML) | Parlamentsmaterialien beim DIP (PDF, 588KB, nicht barrierefrei) |
Stellungnahmen:
- zum Referentenentwurf
Bundesnotarkammer, Bundesrechtsanwaltskammer, Bundessteuerberaterkammer, Wirtschaftsprüferkammer (PDF, 573KB, nicht barrierefrei)
Zentraler Kreditausschuss (PDF, 192KB, nicht barrierefrei)
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